Cumplimiento AML inteligente, auditable y listo para supervisión.
Automatice validaciones, centralice expedientes y fortalezca sus controles desde una sola plataforma.
- Screening AML automatizado
- Expedientes digitales auditables
- Monitoreo continuo y matrices de riesgo
Monitoreo transaccional
Últimos 7 días24Alertas detectadas+12% vs semana anteriorAlertas por resolver
Pendientes de revisión4Noticias negativas
2 coincidenciasCaso vinculado a lavado de activosHoy · Medio Nacional
Matriz de riesgo
Factores de riesgoCumplimiento 100% digital y automatizado
No más Excel.
No más carpetas.
No más búsquedas manuales.
Quick Check unifica en una sola plataforma:
- Screening de clientes y contrapartes
- Formularios digitales firmados online
- Matrices de riesgo personalizables
- Reportes auditables con trazabilidad
- Monitoreo automático de cartera
- IA regulatoria AML integrada
Sabemos lo que enfrenta su equipo cada día
¿Pasa horas buscando nombre por nombre en listas?
Sabemos que es tedioso, lento y propenso a errores. Su equipo merece una mejor forma de trabajar.
¿Tiene la información en PDF, correos, Excel y carpetas?
Cuando llega una auditoría, armar el expediente se convierte en una carrera contra el reloj.
¿Le cuesta demostrar ante supervisión qué se revisó y cuándo?
Sin trazabilidad clara, cada revisión regulatoria es un riesgo.
¿Su equipo dedica demasiado tiempo a tareas repetitivas?
Tiempo que podría invertir en análisis, decisiones y crecimiento.
Si se identificó con alguna de estas situaciones, Quick Check fue creado exactamente para usted.
Todo su Cumplimiento, desde una Sola Plataforma
Quick Check automatiza los procesos clave de cumplimiento AML/CFT para que su organización opere con mayor velocidad, orden y seguridad.
Con Quick Check usted puede:
- Validar personas y empresas en segundos
- Detectar PEP y alertas reputacionales
- Analizar coincidencias y documentar descartes
- Generar y firmar formularios KYC online
- Evaluar riesgo con matrices inteligentes
- Monitorear cartera automáticamente
- Generar informes profesionales con validez de auditoría
- Consultar regulación AML con IA
Si recibe una supervisión, todo está a un clic.
Funcionalidades Principales
Screening Inteligente
Cruce automático en listas restrictivas, sanciones internacionales, PEP y noticias negativas. Múltiples fuentes en una sola búsqueda.
Verificación y Descarte
Analice resultados, clasifique alertas, documente descartes y justifique decisiones. Historial completo del caso listo para auditoría.
Informes Forenses
Reportes descargables con fecha, hora, usuario, fuentes consultadas, coincidencias detectadas y conclusión final.
Formularios Digitales con Firma
Envíe formularios CDD/KYC por correo o enlace seguro. Firma electrónica, seguimiento del avance en tiempo real y expediente centralizado.
Matriz de Riesgo Personalizable
Evalúe por tipo de cliente, geografía, actividad económica, canal transaccional y volumen operativo. Con apoyo de IA.
Consulta de Regulación con IA
Asistente integrado para consultar leyes AML/CFT, reglamentos y obligaciones regulatorias. Respuestas claras para decisiones rápidas.
Perfil Financiero y Transaccional
Importe datos masivamente vía Excel/CSV o API. Historial operativo y perfil económico consolidado en un solo lugar.
Monitoreo Continuo
Alertas ante cambios en listas, PEP, noticias negativas y vencimiento de documentos o actualizaciones de expediente.
Cumplimiento en 4 pasos
01
1 minuto
Cree el expediente
Ingrese los datos del cliente o proveedor una sola vez.
Nuevo expediente
Razón socialAtlántico S.A.
RUC / Tax ID8-NT-4421
Tipo clienteCorporativo
IndustriaBienes Raíces
02
< 3 segundos
Quick Check analiza
Cruce automático en listas internacionales, PEP, sanciones y noticias negativas.
Cruzando 12 fuentes
OFAC SDNLimpio
ONU · SancionesLimpio
FBI Most WantedLive
Listas PEPLive
03
Sin papel
Validación digital
El cliente completa formularios de debida diligencia con firma electrónica.
Formulario CDD/KYC
Beneficiario finalConfirmado
Origen de fondosDeclarado
Firmado · 14/05/26
04
Auditable
Reporte y monitoreo
Se genera un expediente auditable y se activa el monitoreo continuo.
Informe forense
Aprobado · Bajo riesgo
Monitoreo activo24/7
70%
Reduzca hasta 70% tiempo y costo operativo
Menos trabajo operativo
Menor dependencia externa para revisiones básicas
Aprobación más rápida de clientes
Mayor orden documental
Mejor respuesta ante auditorías
Decisiones basadas en riesgo real
Lo que Cambia con Quick Check
De procesos manuales y dispersos a cumplimiento inteligente, conectado y auditable.
Para Quién es Quick Check
Sujetos obligados financieros y no financieros
Bancos y Financieras
Onboarding, monitoreo y revisión continua.
Casas de Cambio
Validación ágil de clientes y operaciones.
Fiduciarias
Debida diligencia robusta y expediente completo.
Firmas Legales
Cumplimiento AML para clientes corporativos.
Contadores
Soporte documental y revisiones regulatorias.
Bienes Raíces
Debida diligencia en operaciones sensibles.
Casinos
Control reforzado y monitoreo permanente.
Logística / Zona Libre
Validación de clientes y proveedores de alto volumen.
Preguntas Frecuentes
GENERALES
¿Consulta bases reales?
Sí. Quick Check cruza múltiples listados internacionales como ONU, OFAC, FBI, bases PEP y más, para que su equipo trabaje con información confiable.
¿Se puede usar sin conocimientos técnicos?
Por supuesto. La plataforma está diseñada para que equipos operativos y oficiales de cumplimiento la usen de forma intuitiva desde el primer día.
¿Qué pasa con la información cargada?
Toda la información permanece del lado del cliente, protegida y centralizada. La seguridad de sus datos es nuestra prioridad.
¿Se adapta a distintos tipos de clientes?
Sí. Los flujos, matrices de riesgo y configuraciones son personalizables según su industria y necesidades específicas.
¿Cuánto toma implementarlo?
No requiere implementación técnica. Puede comenzar a operar de forma inmediata, sin esperas.
¿Puedo empezar hoy?
Sí. Cree su cuenta y comience a operar el mismo día. Así de simple.
¿Necesito instalar algo?
No. Es una plataforma en la nube, accesible desde cualquier navegador sin instalaciones.
¿Funciona desde cualquier dispositivo?
Sí. Puede acceder desde su computadora, tablet o móvil sin perder funcionalidad.
¿Incluye soporte?
Sí. Le acompañamos en la configuración inicial y contamos con soporte continuo para lo que necesite.
¿Necesito conocimientos técnicos para usar Quick Check?
No. Quick Check fue diseñado para Oficiales de Cumplimiento, Personas Enlace y equipos operativos que necesitan gestionar cumplimiento de forma más ágil, sin depender de perfiles técnicos.
TÉCNICAS
¿Genera reportes descargables?
Sí. Puede descargar reportes forenses completos con fecha, hora, usuario, fuentes consultadas, coincidencias y conclusión final, listos para presentar.
¿Tiene API?
Sí. Puede integrar Quick Check con sus sistemas internos, ERP o plataformas de terceros de forma sencilla.
¿Cómo funciona la firma electrónica?
Los formularios CDD/KYC se envían por correo o enlace seguro. El cliente firma de forma remota y todo queda centralizado en el expediente, sin papel ni idas y vueltas.
¿Se pueden importar datos masivamente?
Sí. Puede cargar información vía Excel/CSV o integración por API para perfiles financieros y transaccionales, ahorrando tiempo valioso.
¿La IA con qué fuentes trabaja?
Trabaja con leyes AML/CFT, reglamentos vigentes, obligaciones regulatorias y buenas prácticas, para que tenga respuestas confiables al alcance.
Infraestructura AML lista para integrarse.
Diseñada para bancos, fintechs, fiduciarias e inmobiliarias que necesitan integrar screening, monitoreo y Device Intelligence en tiempo real.
